Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2022 года, протокол № 33, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 318 от 30.12.2022: Рассмотрены вопросы: рассмотрение поступившего предложения о созыве внеочередного собрания акционеров и о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров; определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; о дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; о перечне материалов и порядке ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров; определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»: а) об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования; об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Протокол № 319 от 04.02.2023: Рассмотрены вопросы: об итогах внеочередного общего собрания акционеров; предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию; определена форма проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс» и повестка дня годового общего собрания акционеров; принято решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию.

Протокол № 320 от 03.03.2023: Рассмотрены вопросы: о дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров АО «ВолгаУралТранс»; утвержден перечень материалов и порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; утверждены форма и текст бюллетеня для заочного голосования; определена дата направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определен адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.