Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 21.04.2021 года, протокол № 32, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 304 от 10.09.2021: Рассмотрены вопросы: о подготовке подразделений и хозяйств компании к работе в зимних условиях; о вакцинации и санитарно-эпидемиологическом благополучии сотрудников компании.

Протокол № 305 от 01.11.2021: Рассмотрены вопросы: о ситуации, сложившейся с аудиторской проверкой в нашей компании аудиторской фирмой - обществом с ограниченной ответственностью «Автоматизация и аудит»; о предварительных итогах деятельности компании за 9 месяцев текущего года; о дополнительных расходах при подготовке подразделений и хозяйств компании к работе в зимних условиях.

Протокол № 306 от 17.12.2021: Рассмотрены вопросы: о предварительных итогах деятельности компании в 2021 году; утвержден план работы совета директоров компании на 2022 год; рассмотрен вопрос об инвестициях компании в 2022 году; разное.