Совет директоров

1. Общая информация.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в соответствии с Положением о совете директоров.
Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

2. Состав совета директоров.

Решением годового общего собрания акционеров от 25.05.2022 года, протокол № 33, совет директоров избран в следующем составе:

  1. Абрамов Виктор Анатольевич
  2. Добровольский Николай Павлович
  3. Жемральская Светлана Викторовна
  4. Золова Елена Викторовна
  5. Третьяков Геннадий Михайлович
  6. Третьякова Марина Геннадиевна
  7. Трофимова Екатерина Андреевна

3. Решения совета директоров.

Протокол № 310 от 01.04.2022: Рассмотрены вопросы: предварительное утверждение годового отчета компании; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; рекомендации совета директоров по распределению прибыли.

Протокол № 311 от 29.04.2022: Рассмотрены вопросы: об окончании сроков приема предложений в повестку дня ГОСА и выдвижения кандидатов в совет директоров и иные органы компании в соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 46-ФЗ от 08.03.2022г; разное.

Протокол № 312 от 27.05.2022: Рассмотрены вопросы: итоги годового общего собрания акционеров; избраны председатель совета директоров и его заместитель; определены размеры оплаты услуг аудитора.